Regulasi APU PPT: Memahami POJK Nomor 8 Tahun 2023 Bagian 2
1. Pendahuluan POJK Nomor 8 Tahun 2023 merupakan regulasi penting yang menggantikan POJK No. 12/POJK.01/2017 beserta amendemennya dengan POJK No. 23/POJK.01/2019. Regulasi ini diterbitkan pada 14 Juni 2023 dan mengusung berbagai perubahan struktural serta substansial dalam pelaksanaan program Anti Pencucian...
Regulasi APU PPT: Memahami POJK Nomor 8 Tahun 2023 Bagian 1
Pendahuluan Pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini...
20 Informasi menarik tentang Leichtenstein, dan ibukotanya, Vaduz!
Negara Terkecil di DuniaLeichtenstein adalah salah satu negara terkecil dengan luas 160 km², di urutan ke-6 dunia, yaitu setelah Vatican, Monaco, Nauru, Tuvalu, San Marino. Dikelilingi Pegunungan AlpenVaduz terletak di lembah Sungai Rhine, diapit oleh pegunungan Alpen yang menjulang tinggi....
POJK Nomor 46 Tahun 2024: Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura
Artikel ini disusun dengan tujuan untuk mempermudah pembaca, khususnya terkait regulasi berupa POJK No.46 tahun 2024 yang terdiri dari 376 halaman. POJK ini diberlakukan bagi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura. Secara umum, yang diatur sebagai berikut:...
Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index atau RMI)
Pengertian RMI RMI adalah proses penilaian tingkat kematangan dan efektivitas penerapan manajemen risiko di Perusahaan, berdasarkan regulasi dan best practice yang berlaku. Penilaian ini mengukur sejauh mana organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dalam proses bisnisnya. Tujuan RMI Memastikan bahwa perusahaan...
APU-PPT: Deteksi Pencucian Uang di Sektor Perumahan (Properti)
Tindakan pencucian uang merupakan salah satu aktivitas kejahatan yang rumit yang memengaruhi berbagai industri, termasuk sektor perumahan (properti). Para pelaku kejahatan mengeksploitasi pasar perumahan untuk melegitimasi keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Seringkali, hal ini menyulitkan pihak berwenang untuk melacak...